В Полтаві винесли вирок військовому за обман азартних гравців: що вирішив суд

Рік іспитового строку отримав полтавець Артем Б. – один з учасників масштабної схеми обману гравців в азартні ігри через P2P-перекази. Його обвинувачували в незаконній організації азартних ігор та відмиванні коштів.

Про це відомо з вироку Подільського райсуду. Наразі підсудний проходить військову службу і завдяки укладеній угоді про визнання винуватості отримав умовний термін замість ув'язнення. Артем Б. є третім жителем Полтави, якого засудили у цій справі.

Як працювала схема

За даними слідства, злочинне угруповання створило мережу офісів у Полтаві, Києві, Харкові та Одесі. Звідти координували роботу понад десятка сайтів для азартних ігор і ставок. Ці платформи маскувалися під легальні, однак працювали без відповідних дозволів.

• Гравці поповнювали рахунки через P2P-перекази, вважаючи, що гроші надходять на рахунок онлайн-сервісу.
• Насправді кошти переказувалися на картки третіх осіб – так званих "дропів", що дозволяло організаторам приховувати реальних отримувачів і ускладнювало повернення грошей.
• Також користувачі часто стикалися зі штучними блокуваннями акаунтів та "технічними проблемами" під час спроб вивести кошти.

Загалом з жовтня 2023-го по листопад 2024 року на рахунки учасників схеми надійшло майже 83,3 млн грн. Понад 35,7 млн грн із цієї суми було легалізовано через рахунки "дропів". В Єдиному держреєстрі судових рішень відсутня інформація про повернення цих коштів до державного бюджету або потерпілим.

Що відомо про інших фігурантів

• Олександр Шабельников – один з організаторів; на початку 2024 року очолив офіс нелегального онлайн-казино "Торонто" в Полтаві.
• Владислав Лоза – керував офісом "Моно" в обласному центрі, підбирав персонал, звітував про обсяги операцій за картками та забезпечував технічне обслуговування P2P-транзакцій.
• Олександр Павленко – відповідав за безперебійну роботу одного з офісів, контролював працівників і обслуговування коштів на картках.

Усім трьом – Шабельникову, Лозі та Павленку – оголосили обвинувачення за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна гральна діяльність) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом). Вони уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. Суд призначив їм:

• 5 років позбавлення волі (без конфіскації майна);
• звільнення від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.

Протягом цього часу засуджені зобов'язані регулярно з'являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.