Сотрудники СБУ блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн. гривен. ВИДЕО
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.
Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающая осуществления незаконных сделок.
На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.
Обесточенный трамвай перекрыл движение по проспекту в Николаеве: образовались пробки (видео)
На Южном Буге пожар – горят заросли камыша (видео)
Шокирующая правда о наркотиках и трагический конец: на сцене николаевского театра показали «Вписку»
Минута молчания в центре Николаева: память погибших почтили не все
Офицер ТЦК за 20 тысяч долларов оформлял «бронь» военнообязанным «под ключ», - ГБР
Спецназ ГУР наступает на юге Украины: подробности (видео)
Николаев атакуют вражеские беспилотники: горожане слышат их звуки (видео)
Так начиналась война в Николаеве: видео первых ударов по городу
Теракт в Николаеве: появились новые фото и видео