Брат с сестрой присвоили миллион, переданный иностранным фондом на восстановление Николаева

В Николаеве брат с сестрой, совершив ряд махинаций с электронными документами, присвоили себе миллион гривен, переданный в качестве взноса от румынского благотворительного фонда.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, следствие установило, что 47-летний житель областного центра вместе со своей 37-летней сестрой, являющейся частным предпринимателем, в 2022 году, совершив незаконную финансовую операцию, получили благотворительную помощь для ликвидации последствий обстрелов в Николаеве и области.

Полученные средства фигуранты должны были передать местным волонтерским организациям, но вместо этого деньги легализовали и использовали по собственному усмотрению.

В августе текущего года обоим злоумышленникам следователи сообщили о подозрении по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 201-2 УК Украины «Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, либо во время чрезвычайного или военного положения», ч. 2 ст. 200 УК Украины «Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления и ч. 2 ст. 209 УК Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершены повторно либо по предварительному сговору группой лиц, либо в крупном размере».

Досудебное расследование следователи завершили и направили обвинительный акт в прокуратуру, которая направила его в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.