Директор николаевского предприятия не доплатил государству более 2,3 млн. грн. налогов

В ходе отработки материалов относительно лиц, которые предоставляли услуги субъектам хозяйствования по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, а также по переводу безналичных средств в денежную наличность, выявлена и прекращена деятельность „налоговой ямы” на базе предприятия «А».

Услугами „налоговой ямы” предприятия „А” пользовались, в первой цепи, предприятия Николаевской области.

По результатам реализации материалов возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «А», который путем утаивания объектов налогообложения уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 2,3 млн. грн.

По указанному уголовному делу была создана следственно-оперативная группа, которой при проведении следственно-оперативных мероприятий при выходе из филиала банка был задержан директор предприятия «А» с наличными средствами в сумме 571,3 тыс. грн., обналиченными с расчетного счета предприятия «А», а также с печатями предприятия «А» и предприятия «Б», чековой книжкой предприятия «А», незаполненными бланками первичных бухгалтерских документов с отражением печати данного предприятия. На расчетном счете предприятия «А» заблокированы денежные средства в сумме 103 тыс. грн. В ходе проведения дальнейших следственно-оперативных мероприятий проведено 2 обыска по месту проживания организатора. По результатам проведенных обысков была изъята бухгалтерская документация предприятий-соучастников Николаевской области, чистые бланки бухгалтерских документов с оттиском печатей, а также печати.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-росыскных и следственных действий с целью установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности указанных граждан, а также отрабатыванию должностных лиц „транзитных” предприятий и „выгодополучателей” с целью возмещения нанесенного государству ущерба.