Ликвидирован конвертцентр с месячным оборотом в 100 млн., услугами которого пользовались николаевские зернотрейдеры
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-группа СБУ.
В течение сентября - ноября текущего года конверт предоставил услуги зернотрейдерам Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областей в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн. гривен.
Общий объем проконвертированных средств за сентябрь-ноябрь 2015 г. составил более 200 млн грн.
В состав преступной группы входили семь активных злоумышленников и 14 подставных лиц, на которых было зарегистрировано 24 фиктивные субъекты хозяйственной деятельности.
Во время обысков по адресам офисов и проживания злоумышленников в Киевской, Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях сотрудники Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Донецкой области изъяли значительное количество печатей, большие суммы денег в национальной и иностранной валюте. Также изъяты банковские карточки, с помощью которых безналичные средства конвертировались в наличные.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Toyota столкнулась с трамваем в центре Николаева: движение заблокировано
Два тела вытащили из реки Ингул под Николаевом (видео)
Забил молотком двух односельчан и травмировал своего отца: в Закарпатской области задержали мужчину (видео)
Взрыв и масштабный пожар в Николаеве: появились подробности (видео)
Водитель электроскутера, который насмерть сбил женщину в Николаеве, получил 3 года тюрьмы
В центре Николаева заросли чертополоха цветут пышным цветом: «Николаевские парки» бездействуют
В Одессе российский дрон влетел в квартиру на 11-м этаже (видео)
В Одесской области водитель BMW, находившийся в розыске, сбил пограничника во время попытки побега (видео)
В Одесской области мужчину придавило бетонной плитой в заброшенном здании (видео)