Налоговая ликвидировала конвертационный центр в Николаеве

Сотрудники налоговой милиции 29 июля ликвидировали конвертационный центр в Николаеве. Об этом сообщил представитель Специализированной государственной налоговой инспекции крупных плательщиков налогов (СГНИ КПН) в Николаеве.

Предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги реально существующим субъектам хозяйствования по переведению безналичных средств в наличные.

В январе-июле 2008 года через счета предприятий, которые входили в конвертационный центр, обналичено более 6,8 млн. гривен.

У одного из подозреваемых налоговики изъяли 571,3 тыс. гривен, проконвертированных через эти предприятия.

Также изъяты печати, чековая книжка, незаполненные бланки первичных бухгалтерских документов с оттиском печати предприятий с признаками фиктивности.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины в отношении директора одного из предприятий (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Источник: Преступности нет