Налоговой милицией Николаевской области возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах

В ходе проведения операции «Бюджет» следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении директора одного из предприятий города Николаева, противоправные действия которого, в период с 2009 по 2010 год, привели к умышленной неуплаты налогов в бюджет на общую сумму свыше 2 млн. грн.

Следствием установлено, что директор данного предприятия, по предварительному сговору с неустановленными лицами, которыми созданы фиктивные предприятия, отражал приобретение товаров (работ, услуг), за счет чего безосновательно сформировал налоговый кредит по бестоварным операциям на общую сумму НДС свыше 2 млн. грн.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления полного круга лиц, причастных к преступной деятельности. Относительно выявленных фиктивных СХД проводится сбор материалов для организации судебно-претензионной работы по признанию недействительными учредительных документов.

Также проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме нанесенного государству ущерба.