Налоговики прикрыли конвертационный центр

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 18 января сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области разоблачили и прекратили деятельность конвертацийного центра. Организаторами центра являются два жителя г. Николаева, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных средств в наличность предприятиям агропромышленного комплекса Николаевской области. Для этого они использовали документы и печати четырех фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Установлено, что на протяжении 2007 года через расчетные счета теневых дельцов было проконвертовано свыше 15 миллионов гривен. За данным фактом следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбужденное уголовное дело за признаками состава преступления, предусмотренного ст.212 КК Украины. Согласно с актом документальной проверки одного из субъектов ведения хозяйства, задействованного в теневых схемах обращения средств, ему принадлежит оплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 983 тысячи гривен.