Налоговики "прикрыли" очередной конвертационный центр
15.02.2008 в 11:47
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области положили конец деятельности конвертационного центра, созданного преступной группой в составе трех жителей г. Николаева в возрасте от 32 до 36 лет.
Они предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные, используя при этом счета фиктивных предприятий, которые были созданы ими и зарегистрированы на подставных лиц.
Как установлено, через счета фиктивных предприятий было обналичено 47 миллионов гривен. За указанным фактом следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбужденное уголовное дело.
Решается вопрос о проведении документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Поделиться:
Капибары впервые вышли к посетителям Николаевского зоопарка
Остросоциальные темы в «коротком метре»: в Николаеве показали фильм «Внутрішній Ма..», посвященный проблеме абьюза.
В Киеве ликвидировали канал поставки кокаина: изъято наркотиков на 8 млн грн (видео)
Выставка бездомных собак в Николаеве: 10 животных нашли новые дома
В Китае впервые успешно серийно клонировали коз (видео)
Болгария стала победителем Евровидения 2026
LELÉKA покорила мощным выступлением в финале Евровидения-2026
В Николаеве Renault врезался в трамвай (видео)
Скорая помощь и мотоциклист столкнулись на перекрестке в центре Николаева: есть пострадавший