Налоговики "прикрыли" очередной конвертационный центр
15.02.2008 в 11:47
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области положили конец деятельности конвертационного центра, созданного преступной группой в составе трех жителей г. Николаева в возрасте от 32 до 36 лет.
Они предоставляли услуги предприятиям по переводу безналичных средств в наличные, используя при этом счета фиктивных предприятий, которые были созданы ими и зарегистрированы на подставных лиц.
Как установлено, через счета фиктивных предприятий было обналичено 47 миллионов гривен. За указанным фактом следственным отделом налоговой милиции ГНА в Николаевской области возбужденное уголовное дело.
Решается вопрос о проведении документальных проверок предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
Поделиться:
СБУ взорвала в России подводную лодку
Теракт у пляжа в Сиднее совершили отец и сын: количество жертв выросло, среди погибших - украинец (видео)
ВСУ взорвали трубу, по которой россияне проникали в Купянск (видео)
Украина заняла второе место на детском Евровидении-2025 (видео)
В центре Николаева полицейский автомобиль сбил пешехода (видео)
В Николаеве опубликовали список точек выдачи воды, работающих без света, но воды в них все равно нет (видео)
Умер Народный артист Украины, певец и композитор Степан Гига
BMW влетел в троллейбус и снес дерево в Николаеве: образовалась пробка (видео)
«Нам не нужно, чтобы что-то мутить, дополнительный договор», - мэр Николаева Сенкевич