Налоговики прикрыли в Николаеве еще один конвертационный центр

Следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Николаевской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 КК Украины по факту создания фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности. Установлено, что предприятие использовалось для безосновательного формирования налогового кредита по НДС и предоставления услуг по незаконному переводу безналичных средств в наличность. На протяжении 2006 и 2007 годов через счета предприятия было проконвертовано свыше 15 миллионов гривен. Сейчас принимаются меры по возмещению нанесенных государству убытков.