Николаевская налоговая инспекция всерьез взялась за отмывание денег

По материалам сотрудников управления оп борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Николаевской области возбуждено в текущем году 6 уголовных дел, из которых 3 уголовных дела по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» УК Украины, по которым сумма выявленных легализированных доходов составляет 8,5 млн. грн., в том числе одно уголовное дело, по которому сумма выявленных легализированных доходов составляет 5,8 млн. грн. Одно уголовное дело возбуждено по ст. 212 «Уклонение от уплаты налогов» УК Украины, 2 уголовных дела по ст. 358 «Подделка документов, печатей, штампов и бланков…» УК Украины.

 

По 3 уголовным делам арестовано имущество на сумму 8,6 млн. грн.

 

Кроме того, в результате проведенной работы по материалам сотрудников управления, территориальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку отменена эмиссия ценных бумаг (акций) в количестве более 22 млн. штук эмитированных 14-ю открытыми и закрытыми акционерными обществами на общую сумму 7,7 млн. грн, что дало возможность изъять из оборота акции, которые предприятия использовали в мошеннических схемах с целью маскировки доходов, полученных преступным путем и уклонения от уплаты налогов. Предупреждено убытки для бюджета на сумму около 1,9 млн. грн.