Николаевские налоговики разоблачили ряд фиктивных фирм, «отмывших» на строительстве дамбы на канале «Дунай – Черное море» 72 миллиона
Как стало известно из источников в Государственной налоговой администрации Николаевской области, в Николаеве было выявлено ряд фиктивных предприятий, через которые было обналичено 72 миллиона гривен, выделенных из государственного бюджета на строительство дамбы на канале «Дунай - Черное море».
Установлено, что фиктивные фирмы работали на протяжении 2006-2007 годов. На их счета переводились средства со счетов ГП «Дельта-лоцман», которые были выделены из государственного бюджета на строительство дамбы на канале «Дунай - Черное море».
Материалы, собранные сотрудниками налоговой милиции, были переданы в Николаевскую областную прокуратуру, которая и возбудила по данным фактам уголовное дело.
В данный момент создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники СБУ, областной прокуратуры, налоговой милиции, управления по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Украины в Николаевской области.
На предприятиях проводятся обыски и задержания лиц, которые могут быть причастны к организации данного конвертационного центра.
Сейчас уже известно о задержании двух экс-сотрудников УБОП УМВД Украины в Николаевской области, которые, по версии налоговиков, причастны к созданию фиктивных предприятий с целью легализации доходов добытых преступным путем.
По словам тех же источников в ГНА Николаевской области, данная цепочка ведет на прямую к экс-руководителю ГП «Дельта-лоцман» Виктору Бездольному, ведь именно он подписывал документы, по которым бюджетные деньги перечислялись на счета фиктивных фирм.
Тогда возникает вопрос, почему же правоохранители не взялись сразу за Виктора Бездольного, а начали «раскручивать» схему «с низу»?
Напомним, «Новости N» уже сообщали о том, что 17 июля начальник николаевского Областного управления милиции генерал-майор милиции Анатолий Науменко на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности милиции за полгода, заявил, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя ГП «Дельта- лоцман» Виктора Бездольного.
По материалам «Преступности НЕТ»
Підтримка ветеранів та довкілля області: про деталі роботи в ефірі «Діалогу» розповів Ігор Щербина
В центре Николаева столкнулись три автомобиля - виновник плачет
«На музыкальном перекрестке эпох»: николаевские музыканты сыграли лучшие и знаковые произведения (фото, видео)
Появились фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
Эксперты предупредили: ослабление санкций против России может привести к эскалации войны
Разрушенные дома, разбитые солнечные панели: новые фото и видео с места сегодняшнего удара по Николаеву
Огонь и густой дым: в Николаеве горит отделение банка в жилой многоэтажке (фото, видео)
Во Франции обрушилась 43-метровая колокольня - здание подожгли протестующие (видео)
Жизнь в поэтических строках: вечер стихотворений Алены Мовчан в николаевском театре (фото, видео)