Николаевские налоговики с начала года разоблачили 7 конвертационных центров

С начала года сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Николаевской области выявили в регионе 7 «конвертационных» центров и прекратили их деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ГНА.

 

Одна из выявленных межрегиональных преступных групп занималась конвертацией безналичных средств в наличности для 15 предприятий (которые осуществляют деятельность на рынке торговли металлоломом) из 6-ти регионов Украины. Изъяты печати 10 фиктивных предприятий. С помощью этих печатей средства переводились в «теневое» обращение. На счетах заблокировано 30 тыс. грн. Задержан организатор центра – директор одного из николаевских частных предприятий, который, используя документы и счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в наличность. Как установило следствие, с 2006 по 2007 год через эти счета было проконвертировано и переведено в «теневое» обращение около 50 млн. грн.

 

Другой случай – сотрудники налоговой милиции ГНА выявили в Николаеве конвертационный центр, организованный 53-летней жительницей Николаева. Женщина предоставляла услуги по конвертации безналичных средств в наличность, используя счета и реквизиты двух фиктивных предприятий, зарегистрированных за вознаграждение на подставных лиц. За 2006 – 2007 год через счета этих предприятий было проконвертировано свыше 10 млн. грн.

 

По всем фактам использования конвертационных центров возбуждены уголовные дела. Сейчас налоговики принимают меры для возмещения убытков, нанесенных государству.