Сотрудники СБУ блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с оборотом в 300 млн. гривен. ВИДЕО
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертационного и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.
Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией доказывающая осуществления незаконных сделок.
На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.
В Николаеве закрыли уголовное дело о вымогательстве на кладбищах – кому это выгодно?
Увенчанные лаврами: для николаевцев выступили лучшие музыканты (фото)
Экс-руководителя СБУ Николаевщины подозревают в незаконном обогащении на 22,6 млн
В Николаеве трамвай перегородил дорогу на оживленном перекрестке
Появились фото и видео последствий ударов по Николаеву
Атака БПЛА на Николаев: фото и видео последствий
В Николаеве из-за атаки горит объект энергоинфраструктуры (фото, видео)
Началась сессия Николаевского горсовета: трансляция
В Николаеве огромная пробка перед мостом из-за ДТП с фурой: видео момента аварии