Уклонение от налогов на 115 миллионов: в Николаевской области будут судить членов организованной группы

В суд направлен обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемые наладили противоправную схему легализации незаконно полученной сельскохозяйственной продукции. Организатором выступила владелица агропредприятия, привлекшая к реализации схемы бухгалтера и менеджера по закупке сельскохозяйственной продукции.

Зерно покупали за наличные деньги без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. После этого продукцию экспортировали через подконтрольные иностранные компании и фиктивные предприятия, не возвращая валютную выручку в Украину. Общая сумма полученных средств – 636,9 млн грн. Из них участники схемы не уплатили более 114,6 млн грн налога.

Им грозит наказание в виде штрафа в размере до 425 000 грн с конфискацией имущества.

Речь идет о двух жителях Николаева и жителе Одессы.