В Киеве разоблачили схему вывода в офшоры 800 млн. грн.
По данным пресс-центра СБУ, сумма незаконных финансовых операций организации в 2016-2017 годах составила 800 млн гривен.
Так, злоумышленники заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. Также правоохранительные органы выяснили, что за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности. В свою очередь валютная выручка в Украину не возвращалась.
"Во время обысков правоохранители изъяли у организаторов схемы ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями относительно сделки и 50 печатей фиктивных субъектов хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении пресс-центра.
Кроме того, изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам.
В настоящее врямя полиция открыла уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
«Нам 5 лет»: художественная студия Kat.rinaArt представила яркую выставку (фото, видео)
В центре Николаева броневик снес светофор, фонарный столб и протаранил два автомобиля (видео)
Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" вышел на Netflix
Появилось видео масштабного пожара на камышовых зарослях в Николаеве
Над центром Николаева поднимается столб дыма – горит камыш (видео)
Метеорит взорвался над Огайо (видео)
«Человек-паук: Совершенно новый день»: вышел первый трейлер фильма
Поляк напал с ножом на украинца в трамвае в центре Варшавы (видео)
Непригодность к службе за $11,5 тысячи: экс-депутата и военнослужащего задержали в Кировоградской области