В НБУ заявили, что могут проверить любую банковскую операцию украинцев
В НБУ заявили, что могут проверить любую банковскую операцию украинцев
Нацбанк повысит лимит до 300 тыс гривен для обязательного финмониторинга, но уточняет, что поверки банковских операций украинцев не привязаны к сумме.
Об этом заявила руководитель проектов и программ департамента финансового мониторинга Нацбанка Ирина Пряженцева, пишет UBR.ua.
"Финмониторинг не зависит от суммы", — подчеркнула она.
Любая операция человека или предприятия при малейших подозрениях банка может быть проверена и заблокирована. Даже если ее объем меньше оговоренной в законодательстве граничной суммы 150 тыс. грн., начиная с которой финучреждения обязаны тщательно проверять любые проводки.
"150 тыс. грн. — это лишь одно из требований, при котором банку необходимо поднять всевозможную операцию. Существуют и другие лимиты. Например, по операциям на 15 тыс. грн. также собирается информация для идентификации клиента. Финмониторинг не зависит от суммы. Операция банком может быть проверена, к примеру, если она проводится большим количеством людей. В этом случае банк может задавать дополнительные вопросы", — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
В тоже время он сообщил, что Нацбанк будет лоббировать повышение планки для финмониторинга с нынешних 150 тыс. грн. до 300 тыс. грн. — готовится соответствующий законопроект.
Супертайфун на Филиппинах: эвакуирован почти миллион человек (видео)
Николаевский пенсионер в Германии присоединился к акции протеста против призыва немцев на воинскую службу
На концерте Артема Пивоварова в Киеве пропал свет: гимн Украины пели уже при аварийном освещении 
«Двое на качелях»: в Николаевском театре рассказали о предстоящей премьере (фото)
В Днепре пьяный водитель устроил три аварии за вечер (видео)
В Николаеве подросток разбил монитор в укрытии (видео)
«Амазонки»: николаевцам показали эксцентричную комедию (фото, видео)
Побег в прямом эфире: житель Николаевской области пытался сбежать в Румынию, но его вычислили благодаря дрону (видео)
Chevrolet сбил женщину с собакой на переходе в Николаеве (видео)