В Николаеве накрыли онлайн-обменник, который перечислял деньги на «Qiwi» и «WebMoney»
Киберполицейские разоблачили николаевца, который создал незаконный онлайн-обменник.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
По предварительным подсчетам, ежемесячный денежный оборот такого обменника составлял более полутора миллиона гривен.
Киберполицейские установили, что злоумышленник в 2019 году создал и администрировал сайт по обмену электронных денег и криптовалюты, осуществляя финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем «QiwiWallet», «WebMoney», «Яндекс.Деньги», которые являются запрещенными на территории Украины.
Желающие оформляли заявку на сайте фигуранта и получали услугу. После этого клиент перечислял средства на банковский счет злоумышленника в национальной валюте, получая эквивалент на электронные или крипто-кошельки запрещенных платежных систем.
От каждой операции, проходившей через его сайт, мужчина получал комиссию, которая могла достигать 30 процентов от суммы переведенных средств.
Правоохранители провели санкционированные обыски по адресу проживания злоумышленника. В результате следственных действий они изъяли мобильные телефоны, платежные карточки, компьютерную технику.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины «Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления», что наказывается штрафом до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
Продолжается следствие.
В Николаеве вместе с гаражами снесли и деревья: участок в центре расчищают ускоренными темпами (видео)
Экс-мэру Труханову и его подчиненным вменяют служебную халатность,что привела к гибели людей в Одессе
В Николаеве пересыхает единственное в городе озеро: эколог считает, что будет только хуже (фото, видео)
Растрата на закупке беспилотников: в НАБУ заявляют о схеме, нанесшей ущерб 90 млн (видео)
В николаевской квартире найдены тела двух детей: в полиции сообщили подробности (видео)
Сенкевич передал военным «хлам» вместо дронов, – командир батальона
В Николаеве рабочие в ходе ремонта выбрасывают мусор с Варваровского моста просто в реку (видео)
Навсегда в строю: в Николаеве простились с погибшим на войне полицейским (фото, видео)
В Николаеве студенты реализовали социальный проект – убрали мусор на косе в районе Намыва (видео)