В Николаеве разоблачен конвертационный центр: изъято почти 6 млн.грн.

Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве.

Так в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.

В ходе проведения 13.09.2016 обысков обнаружено и изъято:

- Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5,5 млн. гривен;
- Национальную валюту Украины в размере более 220 тыс. грн.;
- 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
- 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
- 3 коробки с бухгалтерской документации транзитных и фиктивных предприятий;
- 12 чековых книжек различных предприятий;
- 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
- 7 банковских карточек.

Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.