В Николаеве разоблачен конвертационный центр: изъято почти 6 млн.грн.
Благодаря слаженным действиям прокуратуры Николаевской области и управления защиты экономики в Николаевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачена и прекращена деятельность очередного конвертационного центра, действовавшего в городе Николаеве.
Так в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность, связанную с регистрацией и использованием предприятий с признаками фиктивности в схемах купли-продажи, производства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, с целью незаконного формирования налогового кредита предприятиями экспортерами сельскохозяйственной продукции налога на добавленную стоимость, с последующим незаконным возмещением средств из Государственного бюджета Украины.
В ходе проведения 13.09.2016 обысков обнаружено и изъято:
- Более 230 000 долларов США, что эквивалентно более 5,5 млн. гривен;
- Национальную валюту Украины в размере более 220 тыс. грн.;
- 29 печатей различных субъектов хозяйствования, в том числе государственных;
- 4 компьютерных системных блока и ноутбук;
- 3 коробки с бухгалтерской документации транзитных и фиктивных предприятий;
- 12 чековых книжек различных предприятий;
- 10 незаполненных товарно-транспортных накладных с подписями и оттисками печатей;
- 7 банковских карточек.
Сейчас досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные первоочередные следственные действия.
Из-за атаки РФ пострадал магазин техники в Николаеве (видео)
Миграционный кризис в Европе: до 10 тысяч человек за сутки прорвались в Испанию, Италия хочет закрыть границу (видео)
В Радушном почтили память погибшей семьи: старший сын выжил — он служит в Николаеве (видео)
Удар по селу под Николаевом: очевидцы сообщили подробности
Появились первые фото атаки на Николаев: беспилотник пробил крышу жилого дома и залетел в квартиру (видео)
В Николаеве прошла акция в поддержку комбрига 123-й бригады Олега Макухи
В Вашингтоне проходит церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом: присутствуют Трамп и Зеленский (видео)
В Николаеве возник пожар на берегу лимана (видео)
В Николаеве «шахед» взорвался рядом с детской площадкой, в воронке остался реактивный двигатель (видео)