В Николаеве закрыли очередной конвертационный центр, через который прошло более 52 млн.грн.
Налоговая милиция Николаевской области продолжает работу по приоритетным направлениям, определенным ГНС Украины.
Работниками налоговой милиции прекращена деятельность „конвертационного центра”, в состав которого входили 3 предприятия с признаками фиктивности. „Фиктивные” предприятия предоставляли услуги по переводу безналичных средств в наличность, в результате чего предприятия реального сектора экономики Николаевской области и других регионов Украины, минимизировали собственные налоговые обязательства.
За период деятельности «конвертационного центра» в 2011 - 2012 годах было незаконно проконвертировано средств на сумму свыше 52 млн. гривен.
Установлены участники „конвертационного центра”, организаторы, которые создавали и обеспечивали функционирование данного „конвертационного центра”, бухгалтера (кассиры), которые документально оформляли несуществующие, бестоварные операции, используя в бухгалтерском учете документы с отпечатками печатей фиктивных предприятий, исполнители, которые создавали фиктивные предприятия, подставные лица, курьеры и клиенты указанного „конвертационного центра”.
В ходе проведенных обысков в нежилых помещениях были изъяты регистрационные и бухгалтерские документы предприятий, носители электронной информации, оргтехника на которой изготовлялись и распечатывались фиктивные первичные документы.
В настоящее время продолжается комплекс следственных действий с целью установления полного круга лиц, причастных к деятельности „конвертационного центра” и документированию их преступной деятельности.
Проводятся мероприятия по возмещению в полном объеме причиненных государству убытков.
Из-за атаки РФ пострадал магазин техники в Николаеве (видео)
Миграционный кризис в Европе: до 10 тысяч человек за сутки прорвались в Испанию, Италия хочет закрыть границу (видео)
В Радушном почтили память погибшей семьи: старший сын выжил — он служит в Николаеве (видео)
Удар по селу под Николаевом: очевидцы сообщили подробности
Появились первые фото атаки на Николаев: беспилотник пробил крышу жилого дома и залетел в квартиру (видео)
В Николаеве прошла акция в поддержку комбрига 123-й бригады Олега Макухи
В Вашингтоне проходит церемония прощания с сенатором Линдси Грэмом: присутствуют Трамп и Зеленский (видео)
В Николаеве возник пожар на берегу лимана (видео)
В Николаеве «шахед» взорвался рядом с детской площадкой, в воронке остался реактивный двигатель (видео)