В Испании сын Черновецкого и его сообщники задержаны за отмывание около 10 млн евро

В Испании за отмывание денег задержали сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степана.

 

Спецоперация задержания сообщников Черновецкого была проведена в дорогом ресторане японской кухни в Барселоне, который принадлежит армянскому бизнесмену Арману Маиляну.

 

Известно, что в расследовании деятельности преступной группировки, которая занималась отмыванием денег, задержаны 11 человек.

 

Известно, что сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий и другие задержанные в Испании отмыли около 10 млн евро.

 

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

 

Как пишет издание, Черновецкий и его сообщники покупали компании в Испании, чтобы отмывать средства, расположенные в других странах, в основном на Кипре и Виргинских островах. Эти средства затем были вложены в недвижимость в Испании.

 

Стоит отметить, что, по информации издания, сын Черновецкого был задержан не в Барселоне, а в элитном курортном городке С'Агаро на побережье Коста Брава. Ранее другое испанское СМИ, El Mundo, сообщало, что Черновецкого задержали в Барселоне.

 

Кроме того, как утверждает СМИ, преступная организация состояла из лиц "в основном украинского происхождения".

 

Европейская правда