В центре Николаева задержан курьер крупного «конвертационного центра» с 2,2 млн. грн.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Одесской области прекратили деятельность «конвертационного центра» с оборотом в 200 млн. грн., который находился в Николаевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Так, 15 июля на выходе из банка задержан курьер, у которого обнаружено 2,2 млн. грн. наличными.
Проводятся обыски в офисах, квартирах и автомобилях участников этой схемы в городе Николаеве и Николаевской области, а также в банках, через которые проходили средства.
В главном офисе «конвертационного центра» уже найдено 167 печатей и документы коммерческих фирм с признаками «фиктивности».
Общий объем «проконвертированных» средств в 2014-2015 годах составил 200 млн. гривен.
Отметим, что одесские налоговики, проводившие задержание, препятствовали журналисту "Новостей-N" в фиксации происшествия, отобрали фотоаппарат и удалили все фото.
Підтримка ветеранів та довкілля області: про деталі роботи в ефірі «Діалогу» розповів Ігор Щербина
В центре Николаева столкнулись три автомобиля - виновник плачет
«На музыкальном перекрестке эпох»: николаевские музыканты сыграли лучшие и знаковые произведения (фото, видео)
Появились фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
Эксперты предупредили: ослабление санкций против России может привести к эскалации войны
Разрушенные дома, разбитые солнечные панели: новые фото и видео с места сегодняшнего удара по Николаеву
Огонь и густой дым: в Николаеве горит отделение банка в жилой многоэтажке (фото, видео)
Во Франции обрушилась 43-метровая колокольня - здание подожгли протестующие (видео)
Жизнь в поэтических строках: вечер стихотворений Алены Мовчан в николаевском театре (фото, видео)