Януковича и представители бывшей власти подозревают в отмывании более 77 млрд. гривен
Виктор Янукович и его окружение легализовали 77,2 млрд. грн доходов, полученных, как предполагается, преступным путем.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.
Сейчас также проводятся финансовые расследования в отношении лиц, причастных к организации преднамеренного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.
"Особое внимание уделено поиску и блокированию денежных средств и всех активов вышеупомянутых физических лиц в банковских и других финансовых учреждениях Украины", - отметили в ведомстве.
По состоянию на первое апреля на территории Украины обнаружено счета 67 физических лиц и заблокированы денежные средства:
- на банковских счетах на сумму 261,1 млн. грн., 15 млн. долл. США, 2,6 млн. евро и 0,4 млн. рос. рублей, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн. грн., а также акции общей стоимостью 1,1 млрд. гривен;
- на банковских счетах 7 юридических лиц, связанные с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн. гривен.
Таким образом, общая сумма заблокированных Госфинмониторингом средств за март в эквиваленте составляет 2,2 млрд. грн.
В ведомстве сообщили, что Украина направла запросы к подразделений финансовых разведок 136 стран мира с целью установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав и других активов упомянутых лиц.
"Особенно активное сотрудничество осуществляется с представителями подразделений финансовой разведки и правоохранительными органами США и Великобритании. Проведен ряд рабочих встреч, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников и связанных с ними лиц", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, что Госфинмониторинг Украины совместно с Национальным банком Украины осуществляет мероприятия по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.
Ранее сообщалось, что СБУ, МВД и НБУ обнаружили 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд гривен государственных и бюджетных средств.
Rockstar Games объявила дату начала предзаказов на GTA 6
Toyota столкнулась с трамваем в центре Николаева: движение заблокировано
Два тела вытащили из реки Ингул под Николаевом (видео)
Забил молотком двух односельчан и травмировал своего отца: в Закарпатской области задержали мужчину (видео)
Взрыв и масштабный пожар в Николаеве: появились подробности (видео)
Водитель электроскутера, который насмерть сбил женщину в Николаеве, получил 3 года тюрьмы
В центре Николаева заросли чертополоха цветут пышным цветом: «Николаевские парки» бездействуют
В Одессе российский дрон влетел в квартиру на 11-м этаже (видео)
В Одесской области водитель BMW, находившийся в розыске, сбил пограничника во время попытки побега (видео)