23,5 млрд грн фінансових операцій: ОГП та БЕБ повідомили про викриття злочинної організації
Офіс Генерального прокурора та детективи Бюро економічної безпеки України заявили про викриття злочинної організації, яка, за версією слідства, використала «конвертаційний центр» для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту.
За даними ОГП, щомісяця через схему проходило близько 500 млн. грн. Загальний обсяг фінансових операцій, за попередніми даними правоохоронців, становив 23,5 млрд грн.
Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд. грн.
У рамках розслідування правоохоронці провели 50 обшуків . У результаті слідчих дій було вилучено великі суми готівкових коштів.
Учасникам схеми повідомили про підозру. Інші подробиці кримінального провадження Офіс Генерального прокурора обіцяє оприлюднити пізніше.
В ОГП нагадали, що згідно зі статтею 62 Конституції України людина вважається невинною у скоєнні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки його провина не буде доведена в установленому законом порядку та підтверджена обвинувальним вироком суду.
Як раніше повідомлялося, підробки Moncler та Apple на 98 млн гривень: на Львівщині викрили виробництво контрафакту.
Тече у кількох місцях, а на місці нікого: миколаївці поскаржилися на витік води
У центрі Миколаєва перехожі виявили предмет, який визначили як протипіхотну міну
У Миколаєві «БМВ» влетів під фуру: водій відмовився від госпіталізації
З Миколаєва до Стамбула без пересадок: ORION BUS відправив перший автобус у новий рейс
«Торкатися сенсів»: в Миколаєві пройшов творчий вечір Гіо Пачкорія (фото, відео)
Пасажири розповіли про атаку на потяг "Київ – Миколаїв"
З'явилися фото та відео з місця атаки РФ на Одесу, де загинула людина
Музика, прогулянки та танці: як миколаївці відзначали День міста (фоторепортаж)
A New style summer nostalgia: миколаївців порадували інструментальними композиціями