У Миколаївській області викрито схему дроблення бізнесу: 17 ФОП приховано 84 млн грн доходу

Власниця мережі продуктових міні-маркетів відшкодувала до бюджету майже 12 млн грн несплачених податків та штрафних санкцій після викриття схеми штучного дроблення бізнесу.

Про це повідомили детективи Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що підприємниця залучала родичів та працівників, зареєстрованих як ФОП, через рахунки яких проводився продаж продуктів. Це дозволяло приховувати реальні доходи та мінімізувати податкові зобов'язання.

Фактично управління фінансовими потоками та звітністю здійснювала лише організатор схеми. Використовуючи мережу з 17 підконтрольних ФОП, вона приховала доходи на суму близько 84 млн. грн., що призвело до несплати понад 11,6 млн. грн. податків.

«Загалом детективи БЕБ на Одещині розслідують 9 кримінальних проваджень з дроблення бізнесу. У 2026 році вже 3 справи направлено до суду, а 3 підприємства відмовилися від таких схем та перейшли на загальну систему оподаткування. Загальна сума відшкодованих коштів становить близько 32,8 млн грн», - зазначив керівник ТУ БЕБ Сергій Мунтян.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). У ході розслідування вона визнала провину та повністю відшкодувала збитки. Прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Схему повністю ліквідовано, підприємниця зобов'язалася зареєструвати юридичну особу та офіційно працевлаштувати працівників.

Нагадаємо, у Миколаєві продавали підроблені брендові кросівки та рюкзаки: виявлено мережу магазинів