Кабмин занялся очисткой страны от «грязных» денег
Вступило в силу постановление Кабинета Министров «Вопросы обеспечения функционирования Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое 25 ноября было подписано премьер-министром Юлией Тимошенко.
Еще в конце октября Кабмин совместно с Национальным банком утвердил План мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Принятие постановления было вызвано необходимостью внедрения рекомендаций, предоставленных по результатам III раунда оценки эффективности функционирования национальной системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Украине Специальным комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).
Планом мероприятий предусматривается нормативно-правовое обеспечение системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, планом предусмотрена минимизация рисков использования финансовой системы в преступных целях, а также усовершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.
Планом мероприятий на 2010 год также предусматривается обеспечение предотвращения возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и повышения эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов.
В Николаеве и других городах Украины продолжаются протесты против увольнения Федорова
Пляж Коблево усыпан мертвыми осетрами: в сети появилось видео
В Николаеве традиционный автопробег изменил маршрут и проехал через Намыв (видео)
Ушла из жизни Бонни Тайлер — звезда мировой эстрады
В Николаеве начала работу внеочередная сессия горсовета (трансляция)
Ракетный удар по Одесской области - погибли четыре человека, семеро ранены: видео с места
Вышел трейлер новой части "Дюны" (видео)
Фура и грузовик «Новой почты» столкнулись в центре Николаева: дорога залита топливом, огромные пробки
Под Николаевом люди простояли 6 часов под солнцем - водителя маршрутки увезли в ТЦК