Миндоходов усиливает контроль за электронными деньгами

Миндоходов усилит надзор над деятельностью платежных систем и операциями с электронными деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«В рамках плана мероприятий по детенизации экономики Министерство доходов и сборов усиливает контроль за деятельностью платежных систем и в целом по операциям с использованием электронных денег на предмет соблюдения норм украинского законодательства», — подчеркивается в сообщении.

Контролировать платежные системы и операции с электронными деньгами будет спецподразделение по противодействию налоговым преступлениям с использованием новейших технологий, которое функционирует в структуре Главного оперативного управления Миндоходов.

При этом, при выборе платежной системы в министерстве призывают проверять на официальном сайте НБУ наличие лицензии и других разрешительных документов на осуществление финансовых операций на территории Украины.

Как отмечается в сообщении, блокирование работы платежной системы WebMoney связано с тем, что она не имела необходимых разрешений для работы в Украине, вследствие чего проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ст.200 ч.1 УК Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 ч.3 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Как сообщали «Комментарии», 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в столичном офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney.

В ходе обысков киевском офисе компании WebMoney изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

В последствии Миндоходов заблокировало 60 млн. грн. на счетах связанных с WebMoney.

Источник: Новости.mail.ru