Эксплуатация украинок в Испании: преступная сеть отмыла почти 5 млн евро

В ходе международной операции правоохранители Украины и Испании ликвидировали масштабную преступную сеть, занимавшуюся торговлей людьми, мошенничеством и отмыванием денег. Расследование длилось около двух лет и координировалось через Интерпол и Европол.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, злоумышленники вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении, и перевозили их в Испанию. Там им помогали оформить статус временной защиты, после чего на их имя открывались банковские счета. Эти счета использовались преступной организацией для финансовых операций на онлайн-платформах азартных игр с целью легализации незаконно полученных средств.

По предварительным оценкам, таким образом преступная группа смогла получить около 4,75 млн евро.

Операция проходила одновременно в Украине и Испании. Украинские правоохранители из Главного следственного управления и Департамента миграционной полиции проводили следственные действия, устанавливали лиц, причастных к вербовке женщин, и помогали отслеживать финансовые потоки.

В результате операции в Испании задержали 12 участников преступной организации — восемь в Аликанте и четыре в Валенсии. Правоохранители также идентифицировали 55 пострадавших. Всего проведено девять обысков в Испании и восемь в Украине. Кроме того, заморожено или заблокировано 153 банковских счета в 11 странах мира.

Во время обысков изъяли 88 мобильных телефонов, 20 компьютеров, около 500 SIM-карт, четыре автомобиля, 22 программных бота, 73 тысячи евро и 4200 долларов наличными, а также около 200 тысяч евро в криптовалюте.

Следствие также установило более 3 тысяч украденных банковских карт и свыше 5 тысяч похищенных удостоверений личности граждан 17 стран.

Злоумышленники использовали специальные компьютерные системы для автоматизации ставок на онлайн-платформах. Сумма внесенных средств для ставок превысила 2,7 млн евро, а выведенных — 4,7 млн евро.

Специалисты Европола оказывали аналитическую и оперативную поддержку и координировали обмен информацией между правоохранительными органами разных стран.

Как ранее сообщалось, в Николаеве пропал 13-летний парень.