Експлуатація українок в Іспанії: злочинна мережа відмила майже 5 млн євро

У ході міжнародної операції правоохоронці України та Іспанії ліквідували масштабну злочинну мережу, яка займалася торгівлею людьми, шахрайством та відмиванням грошей. Розслідування тривало близько двох років і координувалося через Інтерпол та Європол.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, зловмисники вербували українських жінок, які перебували у вразливому становищі, та перевозили їх до Іспанії. Там їм допомагали оформити статус тимчасового захисту, після чого на їхнє ім'я відкривалися банківські рахунки. Ці рахунки використовувалися злочинною організацією для фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор з метою легалізації незаконно одержаних коштів.

За попередніми оцінками, таким чином злочинна група змогла отримати близько 4,75 млн. євро.

Операція проходила одночасно в Україні та Іспанії. Українські правоохоронці з Головного слідчого управління та Департаменту міграційної поліції проводили слідчі дії, встановлювали осіб, причетних до вербування жінок, та допомагали відстежувати фінансові потоки.

В результаті операції в Іспанії затримали 12 учасників злочинної організації - вісім в Аліканті та четверо у Валенсії. Правоохоронці також ідентифікували 55 постраждалих. Загалом проведено дев'ять обшуків в Іспанії та вісім в Україні. Крім того, заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах світу.

Під час обшуків вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп'ютерів, близько 500 SIM-карток, чотири автомобілі, 22 програмні боти, 73 тисячі євро та 4200 доларів готівкою, а також близько 200 тисяч євро у криптовалюті.

Слідство також встановило понад 3 тисячі вкрадених банківських карток та понад 5 тисяч викрадених посвідчень особи громадян 17 країн.

Зловмисники використали спеціальні комп'ютерні системи для автоматизації ставок на онлайн-платформах. Сума внесених коштів для ставок перевищила 2,7 млн. євро, а виведених — 4,7 млн. євро.

Фахівці Європолу надавали аналітичну та оперативну підтримку та координували обмін інформацією між правоохоронними органами різних країн.

Як повідомлялося раніше, в Миколаєві зник 13-річний хлопець.