Граждан, которые будут активно переводить средства со своих банковских карт, внесут в специальный реестр

Многие средства в Украине заходят в тени, тогда как сейчас в бюджете катастрофически не хватает денег.   Таким образом, власти предпринимают меры, которые должны помешать теневому обращению денег. В частности, банки проводят финмониторинг и блокируют счета клиентов, по которым подмечена подозрительная активность. Кроме того, граждан, которые будут слишком часто переводить средства со своей банковской карты, внесут в специальный реестр.

Следует напомнить, что противостояние с РФ требует немалых расходов из госбюджета. Но в этом году у украинского бюджета существенный дефицит. Его планируется покрыть за счет поступлений от международных партнеров.

В то же время в Украине немало бизнеса работает в тени. Соответственно, теневики не платят налоги. Действуют в стране и злоумышленники, "отмывающие" незаконно полученные деньги. 

Власть активно борется с теневым оборотом средств и стремится его хотя бы существенно сократить. Для этого НБУ вводит такие ограничения на переводы между картами клиентов банков:

• объем средств, которые можно будет переводить с одной карты – до 100 тыс. грн в месяц;
• максимальное количество переводов с одной карты – до 30 в месяц.

Такие нововведения своевременны. Ведь участились случаи, когда теневой бизнес и мошенники арендуют карточки украинцев и используют их для "отмывания" средств. А держатели карточек на это соглашаются в обмен на небольшую плату.

Таких клиентов финучреждений называют дропами. Именно благодаря указанным ограничениям Нацбанк будет бороться с этим негативным явлением. В свою очередь, это повысит наполнение госбюджета.

one.ua