Коломойскому сообщили о подозрении - на этот раз в присвоении более 100 миллионов гривен

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора разоблачили известного бизнесмена в мошенническом присвоении более 100 миллионов гривен одного из крупнейших банков страны.

Об этом сообщили в СБУ.

По данным источников "Суспільного", речь идет об Игоре Коломойском - бывшем бенефициарном владельце "ПриватБанка".

Согласно материалам дела, в 2014 году бизнесмен и связанные с ним лица нелегально получили деньги, принадлежавшие подконтрольному им финансовому учреждению.

В частности, следствием было установлено, что схема заключалась в выводе кредитных ресурсов и последующем маскировании их движения под законные финансовые операции.

"Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", - говорится в сообщении.

По версии стороны обвинения, часть этих активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров.

Таким образом, в декабре 2014 года на личный счет Коломойского было перечислено сотни миллионов гривен от подконтрольного ему предприятия.

На сегодняшний день установлено, что в результате вышеуказанных действий банку нанесен ущерб на сумму, превышающую 100 миллионов гривен. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования". К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций", - отмечают в СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры ОГП сообщили Игорю Коломойскому о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, как ранее сообщали "Новости-N", по делу Тимошенко суд ограничил время ознакомления с материалами расследования.