Коломойському повідомили про підозру - на цей раз у заволодінні понад 100 мільйонами гривень

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні більше ніж 100 мільйонами гривень одного з найбільших банків країни.

Про це повідомили в СБУ.

За даними джерел “Суспільного”, йдеться про Ігоря Коломойського - колишнього бенефіціарного власника “ПриватБанку”.

Згідно з матеріалами справи, у 2014 році бізнесмен та пов’язані із ним особи нелегально отримали гроші, які належали підконтрольній їм фінансовій установі.

Зокрема, слідством було встановлено, що схема полягала у виведенні кредитних ресурсів та подальшому маскуванні їхнього руху під законні фінансові операції.

“Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу”, - йдеться у повідомленні.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів в кінцевому результаті опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів.

Таким чином, у грудні 2014 року на особистий рахунок Коломойського було перераховано сотні мільйонів гривень від підконтрольного йому підприємства.

Станом на сьогоднішній день встановлено, що внаслідок вищевказаних дій банку завдано збитків на суму, що перевищує 100 мільйонів гривень. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

“За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого “перекредитування”. До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій”, - зазначають у СБУ.

Слідчі Служби безпеки України та прокурори ОГП повідомили Ігорю Коломойському про підозру за ч. 4 ст. 190 КК Україн. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, як раніше повідомляли "Новини-N", у справі Тимошенко суд обмежив час на ознайомлення з матеріалами розслідування.