Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев почти 51 млрд «грязных денег»
Регулятор нашел в финансовых операциях украинцев почти 51 млрд «грязных денег»
В январе-июне этого года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 568 материалов. Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, достигает 50,6 млрд грн, сообщила пресс-служба ведомства.
Так, служба направила правоохранителям 85 материалов, касающихся подозрения в коррупции. По ним сумма операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного преступления, составляет 4,4 млрд грн.
Еще 51 дело касается механизма проведения "встречных потоков" на сумму 68,05 млн грн.
Также Госфинмониторинг направил материалы относительно операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
Указанные материалы госслужба собрала в ходе проведения мероприятия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В Николаеве у «Тойоты» заклинило руль - заблокировано движение трамваев
Гармония звуков в бессмертных опусах: Дмитрий Смирнов выступил с новой концертной программой (фото, видео)
Підтримка ветеранів та довкілля області: про деталі роботи в ефірі «Діалогу» розповів Ігор Щербина
В центре Николаева столкнулись три автомобиля - виновник плачет
«На музыкальном перекрестке эпох»: николаевские музыканты сыграли лучшие и знаковые произведения (фото, видео)
Появились фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
Эксперты предупредили: ослабление санкций против России может привести к эскалации войны
Разрушенные дома, разбитые солнечные панели: новые фото и видео с места сегодняшнего удара по Николаеву
Огонь и густой дым: в Николаеве горит отделение банка в жилой многоэтажке (фото, видео)