С 5 июня банки будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов
С 5 июня банки будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов
Каждый понедельник до 16:00 банки должны отправить в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия субъекта хозяйствования, совершавшего соответствующие платежи.
Об этом говорится в Письме НБУ (№ 25−0005/38228 от 1 июня 2023 г.).
Как указывается в документе, от банков регулятор ждет информации по следующим видам операций:
- P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
- Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
- Оплаты в интернете
- Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.
При этом в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться. Напомним, что по ныне действующим правилам данные по всем крупным операциям (от 400 тыс. грн) автоматически попадают в Госфинмониторинг.
В Николаеве «БМВ» влетел под фуру: водитель отказался от госпитализации
Из Николаева в Стамбул без пересадок: ORION BUS отправил первый автобус в новый рейс
«Торкатися сенсів»: в Николаеве прошел творческий вечер Гио Пачкория (фото, видео)
Музыка, прогулки и танцы: как николаевцы отмечали День города (фоторепортаж)
A New style summer nostalgia: николаевцев порадовали инструментальными композициями
В Николаеве после удара дрона на предприятии возник пожар (видео)
Утренняя атака по Николаеву с масштабным пожаром: появились фото и видео последствий
Появились фото и видео последствий вражеского удара по Николаеву
В Николаеве прорвало крупный водовод: значительное количество абонентов останутся без воды (адреса)