З 5 червня банки доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
З 5 червня банки доповідатимуть НБУ про карткові операції своїх клієнтів
Щопонеділка до 16:00 банки мають надіслати до Нацбанку інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в Інтернеті за попередній тиждень. Такі дані мають бути подані із зазначенням імені клієнта або назви суб'єкта господарювання, який здійснював відповідні платежі.
Про це йдеться у Листі НБУ (№ 25-0005/38228 від 1 червня 2023 р.).
Як зазначається у документі, від банків регулятор чекає на інформацію з таких видів операцій:
- P2P-переклади (переведення коштів між фізособами);
- Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
- Оплати в інтернеті
- Переказ коштів із картки на розрахунковий рахунок компанії або виплати на картки клієнтів із рахунку компанії.
При цьому до звіту потраплятимуть операції на будь-які суми, оскільки у Листі окремо не вказується поріг, з якого транзакція має відстежуватись. Нагадаємо, що за чинними правилами дані по всіх великих операціях (від 400 тис. грн) автоматично потрапляють до Держфінмоніторингу.
У Миколаєві попрощалися з лікарем ЛШМД, який загинув на фронті
Через атаку РФ постраждав магазин техніки у Миколаєві (відео)
Міграційна криза в Європі: до 10 тисяч людей за добу прорвалися до Іспанії, Італія хоче закрити кордон (відео)
У Радушному вшанували пам'ять загиблої родини: старший син вижив - він служить у Миколаєві (відео)
Удар по селу під Миколаєвом: очевидці повідомили подробиці
З'явились перші фото атаки на Миколаєві: безпілотник пробив дах житлового будинку та залетів у квартиру (відео)
У Миколаєві пройшла акція на підтримку комбрига 123-ї бригади Олега Макухи (відео)
У Миколаєві виникла пожежа на березі лиману (відео)
З'явилися фото та відео пожежі після атаки реактивного дрону на Миколаїв