СБУ провела обыск в банке, который связан с экс-министром МВД Захарченко и подозревается в отмывании бюджетных денег
Служба безопасности Украины при взаимодействии с ГУ МВД Украины провела обыск в банковском учреждении, которое принимало участие в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связано с личностью бывшего министра внутренних дел Захарченко. Об этом сообщается на сайте СБУ.
По материалам спецподразделения БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, следственным органом МВД Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В рамках этого уголовного производства осуществляются следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов г. Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.
Вследствие указанной противоправной деятельности правонарушителями присвоено более 17 миллионов гривен бюджетных средств.
Так, должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 г.г. совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово - хозяйственной документации ложные сведения об объемах выполненных работ, полученных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости. Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ПАО «Банк «Рыночные технологии», и передавались должностным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам.
С целью получения дополнительных документальных данных, подтверждающих вышеуказанную противоправную деятельность, выявление других эпизодов преступной деятельности и недопущения ее проведения в будущем в ПАО «Банк «Рыночные технологии» в соответствии с постановлением следственного судьи 25.03.2014 проведен обыск.
Указанный банк является так называемой «сертифицированной площадкой» и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел.
Ведется расследование.
«Жена убежала, а дрон начал охоту»: появились новые подробности атаки на фермера из Николаевщины в Херсоне (видео)
Появились новые фото и видео с места ночной атаки по Николаеву
В Николаеве простились с врачом БСМП, погибшим на фронте
Из-за атаки РФ пострадал магазин техники в Николаеве (видео)
Миграционный кризис в Европе: до 10 тысяч человек за сутки прорвались в Испанию, Италия хочет закрыть границу (видео)
В Радушном почтили память погибшей семьи: старший сын выжил — он служит в Николаеве (видео)
Удар по селу под Николаевом: очевидцы сообщили подробности
Появились первые фото атаки на Николаев: беспилотник пробил крышу жилого дома и залетел в квартиру (видео)
В Николаеве прошла акция в поддержку комбрига 123-й бригады Олега Макухи