Уклонение от уплаты налогов на 115 млн: в Николаевской области разоблачена организованная группа

Двум жителям Николаева и жителю Одессы сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенном в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемые наладили противоправную схему легализации незаконно полученной сельскохозяйственной продукции. Организатором сделки была владелица агропредприятия, которая привлекла к реализации бухгалтера и менеджера по закупке сельскохозяйственной продукции.

Продукцию они закупали без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности. В дальнейшем ее экспортировали за границу с помощью подконтрольных компаний-нерезиденты и фиктивных предприятий, не возвращая валютную выручку в Украину. Такие действия привели к уклонению от уплаты налога на прибыль в сумме более 114,6 млн грн.

В ходе проведенных обысков по местам жительства подозреваемых, а также в их транспортных средствах изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, печати предприятий, которые использовались в преступной деятельности, и денежные средства в размере 30 тыс. долларов США.

По ходатайству стороны обвинения суд избрал организатору преступной группы меру пресечения в виде залога в размере 7 570 000 грн, еще одному подозреваемому – залог в размере 242 240 грн, другой – личное обязательство.

По ходатайству прокуроров судом наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 21 500 000 грн, включая 6 квартир, 3 автомобиля, земельный участок и изъятые наличные.

Напомним, как сообщали  «Новости-N», суд оставил под стражей Оксану Сольскую, подозреваемую в неуплате налогов.