В Украине появился совет по борьбе с отмыванием денег
Кабинет министров Украины создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Согласно постановлению правительства №613 от 8 сентября, в его состав вошло 30 человек, а руководителем назначен глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский, первый заместитель главы Госфинмониторинга Андрей Ковальчук назначен заместителем главы совета, также в его состав вошли заместители министра финансов, министра экономического развития и торговли, министра иностранных дел, министра юстиции, министра внутренних дел, первый заместитель главы Государственной фискальной службы, представители Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, руководитель Управления аналитики и обработки информации Национального антикоррупционного бюро, президент Лиги страховых организаций Украины, представитель Ассоциации украинских банков, представитель Ассоциации "Независимая ассоциация банков Украины".
Совет является временным консультативно-совещательным органом Кабмина, задачами которого является координация действий других государственных органов в сфере противодействию отмыванию преступных доходов и подготовка предложения по формированию и реализации государственной политики в этой сфере.
Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет Госфинмониторинг.
В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что создание совета является важным элементом подготовки Украины к 5-му раунду оценки системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Комитетом экспертов Совета Европы MONEYVAL, который запланирован на март 2017 года.
Как сообщалось, в августе правительство утвердило стратегию реформирования системы отчетности в сфере предотвращения отмывания доходов.
В Николаевском театре рассказали о предстоящей премьере спектакля «Гетман и король»
В Киеве задержали "вора в законе"
Орион запустил рейс из Николаева в Черновцы: сегодня отправился первый автобус
На монументе «Родина-мать» в Киеве запустили арт-инсталляцию (видео)
НАБУ опубликовало запись участников коррупционного дела: на видео звучит фраза о «четырех мешках»
В Николаеве «Фольксваген» выехал на встречку и врезался в «Киа»: двое пострадавших, огромная пробка
Появилось видео момента ДТП с участием Kia и Volkswagen: водитель в больнице
В Николаеве снова горит зеленая зона «Дубки» (фото, видео)
Польша провела крупнейший в своей истории военный парад (фото, видео)