Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд заарештував колишнього топ-податківця із заставою 119 мільйонів
Конвертцентр на 1,5 мільярда: суд заарештував колишнього топ-податківця із заставою 119 мільйонів
Високопоставленому співробітнику податкової служби Євгену Бамбізову, підозрюваному в організації конвертаційного центру з оборотом у 1,5 мільярда гривень, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора .
"Сьогодні, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і обрав екс-податковому, підозрюваному в організації конвертаційного центру, запобіжний захід, а саме утримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень", - сказано в повідомленні.
Вказаному колишньому топ-чиновнику податковій та її спільникам повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом. У рамках зазначеного виробництва підозри отримали ще троє людей, яких він залучив до участі у розробленій ним схемі.
Вони організували роботу конвертаційного центру, з якого підприємства ухилялися від сплати податків. З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд. гривень.
Термін дії превентивних заходів – до 4 листопада 2025 року. Їхні дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
В академії Міноборони затримали «крота», який передавав секретні розробки ворогові - СБУ
У Миколаєві 20-річний хлопець задушив дівчину: тіло сховав у очереті
П'яний чилієць розстріляв колумбійців у Миколаєві: подробиці подвійного вбивства в автомобілі (відео)
Яхту Путіна Graceful помітили у Балтійському морі під охороною військових кораблів (відео)
Розпочалася сесія Миколаївської міської ради (трансляція)
Войовничий пацифізм та гуманізм Ремарка: «Ніч у Лісабоні» на миколаївській сцені (фото, відео)
Як їздять у Миколаєві: водій Audi грубо порушив правил дорожнього руху на перехресті (відео)
У Миколаєві пожежа біля мосту: рятувальники борються зі стихією (відео)
Підсумки творчого року: у миколаївському театрі розповіли про закриття 103-го театрального сезону (фото, відео)