Під Києвом затримали бізнесмена, який перерахував бойовикам «ДНР» 15 мільйонів
СБУ та ДБР затримали на Київщині бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої ДНР понад 15 млн гривень. Він «працював» не сам – його спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Про це повідомляє СБУ.
«Служба безпеки та ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, причетного до фінансування терористичної організації "ДНР"», - йдеться у повідомленні.
«Завод продавав обладнання в Україні через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область», - розповіли в СБУ.
Таким чином, до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки оминали обмеження, введені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.
«Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Росії», – пояснили у відомстві.
Більшу частину отриманого прибутку ділки перераховували до «бюджету ДНР» як сплату «податків і зборів». Транзакції здійснювали через підсанкційні банки в Росії та в тимчасово окупованому Донбасі. Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до «бюджету» бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. Надалі ці гроші спрямовували на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, що воюють на східному фронті.
Сам організатор схеми ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався залягти на дно та уникнути правосуддя. Проте правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Окрім цього, викрито спільників фігуранта у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
У Миколаєві попрощалися з лікарем ЛШМД, який загинув на фронті
Через атаку РФ постраждав магазин техніки у Миколаєві (відео)
Міграційна криза в Європі: до 10 тисяч людей за добу прорвалися до Іспанії, Італія хоче закрити кордон (відео)
У Радушному вшанували пам'ять загиблої родини: старший син вижив - він служить у Миколаєві (відео)
Удар по селу під Миколаєвом: очевидці повідомили подробиці
З'явились перші фото атаки на Миколаєві: безпілотник пробив дах житлового будинку та залетів у квартиру (відео)
У Миколаєві пройшла акція на підтримку комбрига 123-ї бригади Олега Макухи (відео)
У Миколаєві виникла пожежа на березі лиману (відео)
З'явилися фото та відео пожежі після атаки реактивного дрону на Миколаїв