Справу про найбільший хабар в історії України передали до суду
25.05.2023 в 04:39
Справу про найбільший хабар в історії України передали до суду
Справа про 21 мільйон євро та 5,5 мільйона доларів хабара для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника направлена до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. Про це повідомили прес-служби НАБУ та САП .
Це найбільша в історії сума задокументована правоохоронцями (понад 722 мільйони гривень).
Насірова звинувачують у отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ на користь компаній аграрного холдингу (Укрлендфармінг Олега Бахматюка – ред.).
Встановлено, що протягом 2015-2016 років голова ДФС отримав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 мільйони гривень хабара за вчинення дій, пов'язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 мільярди гривень.
Слідство встановило, що надання неправомірної вигоди в іноземній валюті відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її отримання посадовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіровим, його радником та його родичами.
Для перерахування коштів було залучено інших підприємств-посередників, зареєстрованих за межами України. При цьому частина коштів була сформована безпосередньо із коштів бюджетного відшкодування ПДВ, що конвертуються в іноземну валюту.
Водночас у САП повідомили, що матеріали щодо власника агрохолдингу виділено в окреме провадження, в якому сторона захисту ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування. Його ім'я правоохоронці не називають, але йдеться про Олега Бахматюка. 8 березня суд його заочно заарештував.
Слідство встановило, що надання неправомірної вигоди в іноземній валюті відбувалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її отримання посадовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо Насіровим, його радником та його родичами.
Для перерахування коштів було залучено інших підприємств-посередників, зареєстрованих за межами України. При цьому частина коштів була сформована безпосередньо із коштів бюджетного відшкодування ПДВ, що конвертуються в іноземну валюту.
Водночас у САП повідомили, що матеріали щодо власника агрохолдингу виділено в окреме провадження, в якому сторона захисту ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування. Його ім'я правоохоронці не називають, але йдеться про Олега Бахматюка. 8 березня суд його заочно заарештував.
Поділитися:
Теми:
У Миколаєві «БМВ» влетів під фуру: водій відмовився від госпіталізації
З Миколаєва до Стамбула без пересадок: ORION BUS відправив перший автобус у новий рейс
«Торкатися сенсів»: в Миколаєві пройшов творчий вечір Гіо Пачкорія (фото, відео)
Пасажири розповіли про атаку на потяг "Київ – Миколаїв"
З'явилися фото та відео з місця атаки РФ на Одесу, де загинула людина
Музика, прогулянки та танці: як миколаївці відзначали День міста (фоторепортаж)
A New style summer nostalgia: миколаївців порадували інструментальними композиціями
У Миколаєві після удару дрону на підприємстві виникла пожежа (відео)
Ранкова атака по Миколаєву із масштабною пожежею: з'явилися фото та відео наслідків