Нотариусы и адвокаты возьмутся за отмывание доходов
Нотариусы и адвокаты возьмутся за отмывание доходов
Министерство юстиции Украины обязало нотариусов, адвокатов и других субъектов ведения хозяйства, предоставляющих юридические услуги, предпринимать ряд предохранительных мер при осуществлении операций со странами, которые не выполняют рекомендаций международных организаций в сфере борьбы с отмыванием доходов. Об этом идет речь в приказе министра юстиции Александра Лавриновича, которым утверждается Положение о процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или неподобающим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Приказ издан во исполнение Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (в редакции от 18 мая 2010 года), сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов ведения хозяйства, которые предоставляют юридические услуги.
Согласно Положению, нотариусы, адвокаты и другие, определенные данным актом субъекты, должны обеспечивать относительно клиентов из рискованных стран их усиленную идентификацию; обеспечивать сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации; предпринимать меры по проверке достоверности и полноты информации, полученной от клиента; уделять повышенное внимание финансовым операциям клиента, которые имеют высокую степень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Нотариусы и адвокаты имеют право отказаться от проведения действий в случае, если операция будет содержать признаки подлежащей финансовому мониторингу. Об отказе в проведении финансовой операции будет извещаться Госфинмониторинг.
Они также будут иметь право остановить проведение финансовой операции с клиентом из рискованной страны в случае, если такая операция будет содержать признаки, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».
Экс-главе Офиса президента Ермаку продолжают избирать меру пресечения (трансляция)
В Николаеве на реке Ингул поселилась стая лебедей: фото и видео птиц
Андрею Ермаку избирают меру пресечения в ВАКС: трансляция заседания
В Канаде мотоцикл после ДТП оказался на перекладине светофора: фото и видео последствий
Экс-главе ОП Ермаку вручили подозрение
Мэр Николаева прокомментировал задержание начальницы городского управления спорта
Видел я этих профессионалов: мэр после скандального видео раскритиковал сотрудников «Николаевводоканала»
Палитра эмоций в музыке: для николаевцев выступил Дмитрий Смирнов (фото, видео)
Одесса готовится к пляжному сезону: отдыхающих не пугают пятна масла в море (видео)