Нардеп отримав підозру у відмиванні понад 9 млн грн
Нардеп отримав підозру у відмиванні понад 9 млн грн
Повідомлено про підозру чинному народному депутату України у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Про це в четвер, 16 жовтня, повідомляє НАБУ.
За даними слідства, нардеп заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення міндобрив.
Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив. Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації. Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміум-класу - BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.
Музика, прогулянки та танці: як миколаївці відзначали День міста (фоторепортаж)
A New style summer nostalgia: миколаївців порадували інструментальними композиціями
У Миколаєві після удару дрону на підприємстві виникла пожежа (відео)
Ранкова атака по Миколаєву із масштабною пожежею: з'явилися фото та відео наслідків
З'явилися фото та відео наслідків ворожого удару по Миколаєву
У Миколаєві прорвало великий водовід: значна кількість абонентів залишиться без води (адреси)
З'явилися нові фото та відео зруйнованого «Епіцентру» у Миколаєві
У Миколаєві тимчасово перекрили Херсонське шосе: названо причину. ОНОВЛЕНО
В Офісі генпрокурора діяла злочинна організація: НАБУ та САП повідомили подробиці