Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
18.03.2023 в 16:41
Українські банки зобов'язали перевіряти клієнтів у зв'язку з Росією
Національний банк України встановив вимоги щодо розкриття банками інформації про зв'язки клієнтів з Росією. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Наголошується, що тепер НБУ має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
Зокрема, згідно з постановою НБУ, банки мають збирати інформацію про клієнтів, які:
- є громадянами Росії;
- є учасниками акціонерних товариств, створених РФ чи акціонерами і клієнтами яких виступає держава-агресор чи його громадяни;
- мають ділові контакти з громадянами та жителями Росії, а також компаніями в країні-агресорі;
- мають дочірні компанії, філії, представництва у Росії;
- володіють цінними паперами підприємств, створених РФ.
Рішення стосується всіх банківських установ - як українських, так і іноземних філій.
У НБУ зазначили, що збирання та документування такої інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки з Росією, та виявлення прихованої присутності держави-агресора на українському ринку.
Раніше Верховна Рада підтримала ухвалу про введення санкцій проти всіх банківських та фінансових установ Росії терміном на 50 років.
Поділитися:
Rockstar Games оприлюднила дату початку передзамовлень GTA 6
Toyota зіткнулася з трамваєм у центрі Миколаєва: рух заблокований
Два тіла витягли з річки Інгул під Миколаєвом (відео)
Забив молотком двох односельчан та травмував свого батька: у Закарпатській області затримали чоловіка (відео)
Водій електроскутера, який на смерть збив жінку у Миколаєві, отримав 3 роки в'язниці
У центрі Миколаєва зарості чортополоху цвітуть пишним цвітом: «Миколаївські парки» не вживають жодних заходів
В Одесі російський дрон влетів у квартиру на 11 поверсі (відео)
На Одещині водій BMW, який перебував у розшуку, збив прикордонника під час спроби втечі (відео)
На Одещині чоловіка придавило бетонною плитою в покинутій будівлі (відео)