«Сенс Банк» відсторонив керівницю фінмоніторингу: що сталося і до чого тут «Форест Гамп»
«Сенс Банк» відсторонив керівницю фінмоніторингу: що сталося і до чого тут «Форест Гамп»
АТ «Сенс Банк» тимчасово відсторонив від посади начальницю департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур — їй заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.
Про це повідомили в установі.
Чому НБУ вимагав відсторонення Снігур
Крок став результатом офіційної вимоги Нацбанку. Регулятор пояснив: хоча самостійно звільняти працівників банків він не має права, законом передбачено інструмент оперативного реагування — вимога усунути недоліки в системі внутрішнього контролю. Саме в межах цих повноважень НБУ направив банку лист із вимогою відсторонити Снігур.
Яку роль Снігур відводять у справі «Форест Гамп»
За матеріалами справи НАБУ «Форест Гамп», Снігур нібито допомагала організувати технічне «вікно» в системі фінмоніторингу — короткий проміжок часу, коли транзакції банку проходили без належної перевірки. Ідеться, зокрема, про переказ коштів на заставу для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка: слідство встановило, що для проведення платежу автоматизовану систему контролю штучно вимикали, щоб платіжка не потрапляла на розгляд конкретного співробітника фінмоніторингу.
На мосту в Миколаєві фура збила велосипедиста: потерпілого забрала «швидка», величезний затор
Президент Литви несподівано заговорив українською
У Миколаївському театрі розповіли про прем'єру вистави «Гетьман і король»
У Києві затримали "злодія в законі"
Оріон запустив рейс з Миколаєва до Чернівців: сьогодні відправився перший автобус
На монументі «Батьківщина-мати» у Києві запустили арт-інсталяцію (відео)
НАБУ опублікувало запис учасників корупційної справи: на відео звучить фраза про «чотири мішки»
У Києві жінка викинула собаку з балкона четвертого поверху (відео)
У Миколаєві «Фольксваген» виїхав на зустрічну і врізався в «Кіа»: двоє постраждалих, величезний затор