«Сенс Банк» відсторонив керівницю фінмоніторингу: що сталося і до чого тут «Форест Гамп»
«Сенс Банк» відсторонив керівницю фінмоніторингу: що сталося і до чого тут «Форест Гамп»
АТ «Сенс Банк» тимчасово відсторонив від посади начальницю департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур — їй заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку.
Про це повідомили в установі.
Чому НБУ вимагав відсторонення Снігур
Крок став результатом офіційної вимоги Нацбанку. Регулятор пояснив: хоча самостійно звільняти працівників банків він не має права, законом передбачено інструмент оперативного реагування — вимога усунути недоліки в системі внутрішнього контролю. Саме в межах цих повноважень НБУ направив банку лист із вимогою відсторонити Снігур.
Яку роль Снігур відводять у справі «Форест Гамп»
За матеріалами справи НАБУ «Форест Гамп», Снігур нібито допомагала організувати технічне «вікно» в системі фінмоніторингу — короткий проміжок часу, коли транзакції банку проходили без належної перевірки. Ідеться, зокрема, про переказ коштів на заставу для колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка: слідство встановило, що для проведення платежу автоматизовану систему контролю штучно вимикали, щоб платіжка не потрапляла на розгляд конкретного співробітника фінмоніторингу.
Зруйновані будинки, розбиті сонячні панелі: нові фото та відео з місця сьогоднішнього удару по Миколаєву
Вогонь та густий дим: у Миколаєві горить відділення банку у житловій багатоповерхівці (фото, відео)
У Чехії підірвали найвищі споруди країни (відео)
Життя у поетичних рядках: вечір віршів Альони Мовчан у миколаївському театрі (фото, відео)
У Миколаєві берег річки перетворився на справжнє болото - такого не пам'ятають навіть досвідчені рибалки
На в'їзді до Миколаєва масштабна пожежа: над містом величезний стовп чорного диму (відео)
Атака на термінал «Нової пошти» у Миколаєві: з'явилися фото та відео ушкоджень
Удар по терміналу Нової пошти у Миколаєві: з'явилося відео з місця атаки
З'явилися фото та відео наслідків нічної атаки на Миколаїв. ОНОВЛЕНО