В Україні викрили мережу шахрайських кол-центрів: вилучено майже $2 млн та елітні автомобілі на $1 млн

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою ліквідували на Львівщині мережу підпільних кол-центрів, через які шахраї виманювали гроші у громадян України та країн Євросоюзу.

Під час обшуків правоохоронці виявили в учасників схеми майже 2 млн доларів та 300 тисяч гривень готівкою. Крім того, вилучено елітний автопарк загальною вартістю понад $1 млн.

За даними слідства, шахраї діяли під виглядом співробітників банків та інших фінансових установ. Оператори кол-центрів телефонували потенційним жертвам і переконували їх, що для «захисту» заощаджень необхідно повідомити банківські реквізити або самостійно переказати гроші на рахунки, які контролюють зловмисники.

У рамках розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків в офісах та за місцями проживання організаторів схеми.

 

У ході слідчих дій вилучено десятки одиниць комп'ютерної техніки, банківські картки та чернові записи, які можуть підтверджувати незаконну діяльність. Крім того, слідчі отримали інформацію про інших людей, які, ймовірно, можуть бути пов'язані з роботою шахрайської мережі.

Кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 4 ст. 190 - шахрайство в особливо великих розмірах;
• ч. 3 ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом.

Комплексну операцію провели співробітники Управління СБУ у Львівській області спільно із Національною поліцією під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

 

Нагадаємо, СБУ розкрила міжнародний наркосиндикат: в Україні вилучили кокаїн на 70 млн. гривень.