ЄС частково заборонить готівку: якими будуть нові правила

Європарламент разом із представниками країн ЄС погодили загальні правила протидії відмиванню грошей, які, зокрема, передбачають заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 тис. євро, щоб у такий спосіб "закрити прогалини" у національному законодавстві.

Про це  повідомляє  Укрінформ.

Як зазначається у повідомленні, у майбутньому в Європейському Союзі буде заборонено готівкові розрахунки на суму понад 10 тис. євро.

Правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками та яхтами. Торговці предметами розкоші також повинні перевіряти особи своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі транзакції, — йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово потужних футбольних клубів, таких як німецькі "Баварія" та "Боруссія". Це пов'язано з тим, що професійний футбол із мільярдними інвестиціями із третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей у Європі".

Крім того, планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями людей зі статком не менше 50 млн євро.

Попередньо закон має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила контролюватимуться національними органами та координуватимуться новим Європейським агентством боротьби з відмиванням грошей (Anti Money Laundering Authority — AMLA).